Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Полюс"<BR>22.06.2023 13:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.1.	Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: </P>
<P>
</P>
<P>По вопросу повестки дня: О прекращении программ депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций ПАО «Полюс» -  принято следующее решение: </P>
<P>
</P>
<P>Принимая во внимание, что:</P>
<P>
</P>
<P>(1) Лондонская фондовая биржа (LSE) 3 марта 2022 года приостановила допуск глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций ПАО «Полюс» и выпущенных по Правилу 144А и Положению S («ГДР»), и американских депозитарных расписок Первого уровня (Level 1), удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций ПАО «Полюс» («АДР»), к торгам;</P>
<P>(2) Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), а также уполномоченные органы Великобритании и Австралии 19 мая 2023 года объявили о введении санкций против ПАО «Полюс», </P>
<P>
</P>
<P>подтвердить нецелесообразность поддержания программ ГДР и АДР и одобрить осуществление любых необходимых действий, связанных с прекращением программ ГДР и АДР и делистингом ГДР и АДР с Лондонской фондовой биржи.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.	 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 июня 2023 года.</P>
<P>2.3.	 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 июня 2023 года, № 12-23/СД.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 61/Д-PZ/22 от 03.02.2022 г.)</P>
<P>А.Л. Опенкина</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 22.06.2023г.</P>